证券代码：688305        证券简称：科德数控         公告编号：2024-007



                    科德数控股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2024年2月5日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2024 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2024 年 2 月 5 日   13 点 30 分
   召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日
                      至 2024 年 2 月 5 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
  互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
  票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
  等有关规定执行。
  （七） 涉及公开征集股东投票权
       无。



  二、      会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                       投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                          A 股股东

非累积投票议案
  1      关于修订《科德数控股份有限公司章程》并办理工商变更登记              √
         的议案
  2      关于修订《科德数控股份有限公司董事会议事规则》的议案                √
  3      关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的议案              √

  4      关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有              √
         效期的议案
  5      关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办                √
         理 2023 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案
  6      关于《科德数控股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股             √
         东分红回报规划（修订稿）》的议案


  1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议
  通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。


2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6。


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6。


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
    应回避表决的关联股东名称：无。


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
         A股             688305       科德数控            2024/1/29


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。



五、     会议登记方法

    （一）股东登记
    1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人
身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本
复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人
出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖
公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）。
    2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；
委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授
权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
    3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
    4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权
委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印
件须加盖公司公章。
    5、异地股东可采用电子邮件的方式办理登记，在邮件上须注明“股东大会”
字样，并注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述所
列材料的扫描件，电子邮件须在 2024 年 1 月 30 日下午 16:00 前发送至公司指定
联系邮箱。
    （二）登记时间：2024 年 1 月 30 日（上午 9:00-下午 16:00）。
    （三）登记地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号公司董事会办公室。
   （四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公
司不接受电话方式办理登记。



六、   其他事项

   （一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
   （二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
   （三）会议联系方式
   联系人：宋亭亭
   联系电话：0411-66317591
   联系地址：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号
   电子信箱：kedecnc@dlkede.com


   特此公告。




                                           科德数控股份有限公司董事会
                                                     2024 年 1 月 20 日
 附件 1：授权委托书
                                   授权委托书
 科德数控股份有限公司：
       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 5 日召开
 的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：


序号                非累积投票议案名称                 同意    反对        弃权
 1      关于修订《科德数控股份有限公司章程》并办
        理工商变更登记的议案
 2      关于修订《科德数控股份有限公司董事会议事
        规则》的议案

 3      关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工
        作制度》的议案
 4      关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票
        事宜相关决议有效期的议案
 5      关于提请股东大会延长授权董事会及董事会
        授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行
        股票事宜有效期的议案
 6      关于《科德数控股份有限公司未来三年（2023
        年-2025 年）股东分红回报规划（修订稿）》
        的议案


 委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
 委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                          委托日期：      年   月     日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。