证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-035
科德数控股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,058,886
普通股股东所持有表决权数量 61,058,886
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.0365
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.0365
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于
本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,058,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,058,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《科德数控股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,058,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,058,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,014,447 99.9272 44,439 0.0728 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,058,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 11,130,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,808,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,808,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,058,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
40,870,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
17,135,289 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
3,053,597 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 44,839 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
3,008,758 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
关于《公司 2023 年度董
1 11,130,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会工作报告》的议案
关于《公司 2023 年度监
2 11,130,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会工作报告》的议案
关于《科德数控股份有
3 限公司 2023 年年度报 11,130,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告》及其摘要的议案
关于《公司 2023 年度财
4 11,130,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务决算报告》的议案
关于《公司 2024 年度财
5 11,085,592 99.6007 44,439 0.3993 0 0.0000
务预算报告》的议案
关于公司 2023 年度利润
6 11,130,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配预案的议案
关于确认公司董事 2023
7 11,130,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度薪酬的议案
关于确认公司监事 2023
8 11,130,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度薪酬的议案
关于公司 2024 年度日常
9 11,130,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联交易预计的议案
关于续聘公司 2024 年度
10 审计机构、内部控制审 11,130,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计机构的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至议案 10，均已获得出席本次股东大会的股东和股东代理人所持
有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案 1 至议案 10，均已对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 7、议案 8、议案 9 涉及关联股东回避表决，关联股东大连光洋科技
集团有限公司，于本宏，宋梦璐，国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上
海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙），大连亚首企业管理咨询合伙
企业（有限合伙），大连万众国强投资合伙企业（有限合伙），均已对相关议案回
避表决，议案均已表决通过。
4、本次股东大会还分别听取了独立董事赵万华先生、孙继辉女士、赵明先
生作出的《公司独立董事 2023 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：郝京梅、韩旭
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有
效。
特此公告。
科德数控股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日