证券代码：688306         证券简称：均普智能          公告编号：2024-026



              宁波均普智能制造股份有限公司
           关于召开 2023 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2024年5月9日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2024 年 5 月 9 日   14 点 00 分
   召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日
                      至 2024 年 5 月 9 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                            投票股东类型
    序号                     议案名称
                                                              A 股股东

非累积投票议案
1          《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》            √
2          《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》          √
3          《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》              √
4          《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》              √
5          《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议           √
           案》

6          《关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年        √
           度日常关联交易预计的议案》

7          《关于公司董事薪酬方案的议案》                        √
8          《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》              √
9          《关于修订公司<章程>的议案》                          √
10         《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》              √
11         《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》                √
12      《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》                 √
13      《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》                 √
14      《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程             √
        序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

15      《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险             √
        的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相
关公告于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。


2、 特别决议议案：9


3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8


4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
     应回避表决的关联股东名称：均胜集团有限公司，宁波韦普创业投资合伙企
业（有限合伙），宁波均胜电子股份有限公司


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         A股             688306      均普智能               2024/5/6


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 5 月 8 日 9:30-15:00；
（二）登记地点：浙江省宁波国家高新区清逸路 99 号 4 号楼；
（三）登记办法：
1、拟出席本次股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于 2024 年 5
月 8 日 9:30-15:00，将出席本次股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真
或邮件方式送达至公司进行登记；
2、个人股东登记时，需出示本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股
东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书和上海证券交易所股票账户卡；
3、法人股东登记时，需出示营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交
易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东
依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件。法人股东的登记材
料均需加盖法人公章。



六、   其他事项

（一）出席会议者食宿、交通费用自理
（二）联系方式：
1、通讯地址：浙江省宁波国家高新区清逸路 99 号 4 号楼
2、邮编：315040
3、电话：0574-87908676
4、传真：0574-89078964
5、邮箱：IR@piagroup.com




   特此公告。



                                     宁波均普智能制造股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 19 日


附件 1：授权委托书




附件 1：授权委托书
                               授权委托书
宁波均普智能制造股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 9 日召开
的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：




     序号             非累积投票议案名称          同意   反对   弃权
1            《关于公司 2023 年度董事会工作报告

             的议案》

2            《关于公司 2023 年度独立董事述职报

             告的议案》

3            《关于公司 2023 年度财务决算报告的

             议案》

4            《关于公司 2023 年度利润分配预案的

             议案》

5            《关于公司<2023 年年度报告全文及

             其摘要>的议案》

6            《关于补充确认 2023 年度日常关联交

             易及 2024 年度日常关联交易预计的议

             案》

7            《关于公司董事薪酬方案的议案》

8            《关于公司续聘 2024 年度审计机构的

             议案》

9            《关于修订公司<章程>的议案》

10           《关于修改公司<股东大会议事规则>

             的议案》

11           《关于修改公司<董事会议事规则>的

             议案》

12           《关于修改公司<独立董事工作制度>
               的议案》

13             《关于修改公司<募集资金管理制度>

               的议案》

14             《关于提请股东大会授权董事会全权

               办理以简易程序向特定对象发行股票

               相关事宜的议案》

15             《关于为董事、监事及高级管理人员等

               购买责任险的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                        委托日期：       年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。