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    本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况
    宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议于2024年6月18日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长
周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《
公司章程》的相关规定。


二、 董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                   宁波均普智能制造股份有限公司董事会
                                                        2024年6月20日