688306                                           2024-045




    本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况
    宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十一次会议于2024年7月16日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事
长周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。


二、 董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于修订<宁波均普智能制造股份有限公司重大信息内部报告
制度>的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于制定<宁波均普智能制造股份有限公司重大信息内部报告
工作细则>的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                    宁波均普智能制造股份有限公司董事会
                                                         2024年7月18日