688306                                          2024-064




    本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况
    宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十五次会议于2024年9月4日以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议应出席
董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。


二、 董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘元先生、王剑峰先生、
周兴宥先生、郭志明先生回避本次表决。




    特此公告。


                                   宁波均普智能制造股份有限公司董事会
                                                          2024年9月5日