证券代码：688307          证券简称：中润光学         公告编号：2024-043




              嘉兴中润光学科技股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以
及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2024 年第三季度报告的内容
公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，报告编制过
程中未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024
年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投

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资结构并延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司增加募投项目实施主体、实施地点并调整内部投
资结构并延期的事项相关事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《嘉兴中润光学
科技股份有限公司募集资金管理制度》《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》
等有关规定。

    此次募投项目的调整符合公司战略发展规划，也基于产品产能扩张情况和研
发情况，不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正
常实施，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，能够
提高募集资金使用效率及效益，优化资源配置。监事会一致同意公司增加募投项
目实施主体、实施地点及调整募投项目内部投资结构并延期的事项。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地
点及调整内部投资结构并延期的公告》。




    特此公告。

                                          嘉兴中润光学科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      2024 年 10 月 29 日




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