证券代码：688307          证券简称：中润光学          公告编号：2024-045


                 嘉兴中润光学科技股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         57

普通股股东人数                                                        57

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            35,773,811

普通股股东所持有表决权数量                                     35,773,811

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      40.6520

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             40.6520

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构并
延期的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                     同意                         反对                   弃权
 股东类型
                票数   比例（%）             票数 比例（%）         票数   比例（%）
普通股        35,700,623        99.7954 61,188             0.1710   12,000       0.0336


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                    反对               弃权
 议案
          议案名称                         比例               比例               比例
 序号                       票数                    票数               票数
                                          （%）               （%）              （%）
1        关于部分募        1,089,893      93.7074   61,188    5.2608   12,000    1.0318
         投项目增加
         实施主体、
         实施地点及
         调整内部投
         资结构并延
         期的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（宁波）律师事务所

     律师：裴士俊 王葛
2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


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                                                                    董事会
                                                        2024 年 11 月 14 日