证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-021
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
（二）股东大会召开的地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 8 号公司二楼
会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 81,501,201
普通股股东所持有表决权数量 81,501,201
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.3291
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.3291
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，均现场出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均现场出席会议；
3、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列
席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 81,496,401 99.9941 4,800 0.0059 0 0.0000
2、议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 81,496,401 99.9941 4,800 0.0059 0 0.0000
3、议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 81,496,401 99.9941 4,800 0.0059 0 0.0000
4、议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 81,496,401 99.9941 4,800 0.0059 0 0.0000
5、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 81,496,401 99.9941 0 0.0000 4,800 0.0059
6、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,972,901 99.9926 4,800 0.0074 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 81,496,401 99.9941 0 0.0000 4,800 0.0074
8、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 81,501,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 81,496,401 99.9941 4,800 0.0059 0 0.0000
10、议案名称：关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 81,496,401 99.9941 4,800 0.0059 0 0.0000
11、议案名称：关于公司吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 81,501,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2023 年度
7,817
5 利润分配预案 99.9386 0 0.0000 4,800 0.0614
,900
的议案
关于 2024 年度 7,817
6 99.9386 4,800 0.0614 0 0.0000
日常关联交易 ,900
预计的议案
关于公司董事
7,822 100.000
8 薪酬方案的议 0 0.0000 0 0.0000
,700 0
案
关于公司监事
7,817
9 薪酬方案的议 99.9386 4,800 0.0614 0 0.0000
,900
案
关于 2024 年度
申请综合授信 7,817
10 99.9386 4,800 0.0614 0 0.0000
额度并提供担 ,900
保的议案
关于公司吸收
7,822 100.000
11 合并全资子公 0 0.0000 0 0.0000
,700 0
司的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进
行了单独计票；
3、关联股东格林美股份有限公司对议案 6 回避表决；
4、本次股东大会还分别听取了独立董事关于公司《2023 年度独立董事述职
报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：傅怡堃、张颖琪
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果
合法、有效。
特此公告。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日