济南恒誉环保科技股份有限公司
         第三届董事会第一次独立董事专门会议决议


    济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
独立董事专门会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3
人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的通知、召集、召开方式、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办
法》《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律
法规的规定，本次会议合法、有效。
    经与会独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

    一、审议通过《关于日常关联交易的议案》

    经审核，我们认为：公司此次发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公
司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该关联交易遵循平等、自愿、等价、
有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公
司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。
    综上，全体独立董事一致同意公司日常关联交易事项，并将该议案提交公司
董事会审议。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审核通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

    经审核，我们认为：本次补选第三届董事会非独立董事，符合相关法律、法
规及《公司章程》的有关规定及需要；非独立董事候选人的提名及审核程序符合
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存损害股东利益的情形；非独立董
事候选人张华庆先生符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发
现有《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号
——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得
担任公司董事的情形。
    综上，全体独立董事一致同意本次补选第三届董事会非独立董事的议案。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审核通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    经审阅，我们认为：侯顺亭先生具备担任财务总监的专业知识和工作经
验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的
行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或
禁入尚未解除的情形。上述人员的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定。

    综上，全体独立董事一致同意聘任公司财务总监的议案。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




                                          独立董事：姜宏青 彭应登 朱军
                                                   2024 年 02 月 23 日