证券代码：688309         证券简称：恒誉环保        公告编号：2024-005

                   济南恒誉环保科技股份有限公司

关于董事、财务总监辞职暨补选董事、聘任财务总监的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   一、关于董事、财务总监辞职的情况说明

   济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事钟穗丽女士、财务总监杨景智先生提交的书面辞职报告，钟穗丽女士因工
作调整的原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会
委员的职务；杨景智先生因工作调整的原因申请辞去公司财务总监的职务。辞去
上述职务后，钟穗丽女士将继续担任公司董事会秘书职务；杨景智先生将继续担
任公司副总经理职务。

   截至本公告日，钟穗丽女士间接持有公司股份 3,985,621 股；杨景智先生间
接持有公司股份 55,000 股。辞职后，钟穗丽女士和杨景智先生将继续遵守《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规规定及公司首次公开
发行股票时所作的相关承诺。

   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定，钟穗丽女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董
事会的正常运行。钟穗丽女士、杨景智先生的辞职不会对公司的日常运营产生不
利影响，其辞职报告均自送达公司董事会之日起生效。

    钟穗丽女士、杨景智先生在担任公司相关职务期间始终恪尽职守、勤勉尽责、
在公司治理等方面发挥了重要作用，公司董事会对钟穗丽女士、杨景智先生任职
                                   1
期间对公司的发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！




   二、关于补选董事、聘任财务总监的情况说明

   为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 2 月 23
日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董
事的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名并经提名委
员会资格审核通过，董事会同意提名张华庆先生（简历见附件）为公司第三届董
事会董事候选人，并同意提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。经股东大
会审议通过后，张华庆先生将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期
自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届
满之日止。董事会同意聘任侯顺亭先生（简历见附件）为公司财务总监，任期与
公司第三届董事会任期相同。

    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事
会第十一次会议相关事项的独立意见》



    特此公告。




                                     济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 02 月 24 日




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附件 1 ：




             第三届董事会非独立董事候选人（张华庆）简历




    张华庆，男，1974 年 10 月生（49 岁），汉族，中共党员，山东青岛人，大

学学历，高级审计师。曾任山东省国资委政策法规处副处长、考核分配处副处

长，山东发展投资控股集团有限公司审计法务部部长、资产管理部部长、总经

理助理、董事会秘书、副总经理，山东省丝路投资发展有限公司董事长，2024

年 2 月起任山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

    张华庆先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范

性文件中规定的不得担任公司董事的情形。




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附件 2：




                第三届董事会高级管理人员（侯顺亭）简历




    侯顺亭，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，

会计学专业，会计师。2005-2020 年，雷沃重工集团，历任事业部财务部部长、

财务总监（工程机械板块）等职务。2020-2021 年，任山东街景智能制造科技

股份有限公司财务总监职务。2022-2023 年，任神州高铁技术股份有限公司财

经管理总监。2023 年 8 月至今，就职于公司，从事财务管理工作。

    侯顺亭先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范

性文件中规定的不得担任高级管理人员的情形。




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