证券代码：688309          证券简称：恒誉环保       公告编号：2024-004




                济南恒誉环保科技股份有限公司
                    关于日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示:
    济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与辽宁近海环
境科技有限公司（以下简称“近海环境”）签订“工业连续化废轮胎裂解生产
线”销售合同，合同金额为 3,600.00 万元（含税）。
    本次交易前 12 个月，公司未发生关联交易，关联交易累计金额为 0。

    本次关联交易系公司正常经营活动，不会影响公司的经营独立性，公司
不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。
    本次关联交易未构成重大资产重组。
    交易实施不存在重大法律障碍。
    本次关联交易事项已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第
三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过，该事项尚需
提交公司股东大会审议。




    一、关联交易概述

    近日，因正常经营需要，公司拟与近海环境签订“工业连续化废轮胎裂解
生产线”销售合同，合同金额为 3,600.00 万元（含税）。本次关联交易不构成
重大资产重组。本次交易前 12 个月，公司未发生关联交易，关联交易累计金额
为 0。



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    二、关联人基本情况

    （一）关联人基本情况

    关联人名称：辽宁近海环境科技有限公司

    企业类型：有限责任公司

    注册地址：辽宁省沈阳近海经济区中央路 3 甲号

    法定代表人：历涛

    注册资本：5000 万人民币

    成立日期：2022-09-05

    经营范围：

    建设工程设计，互联网信息服务，建设工程施工（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项

目：环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，环境保护监测，信息咨

询服务（不含许可类信息咨询服务），水环境污染防治服务，水污染治理，工程

和技术研究和试验发展，大气环境污染防治服务，技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广，污水处理及其再生利用，环境应急治

理服务，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），

园区管理服务，农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，

旅游开发项目策划咨询，节能管理服务，新材料技术研发，生态环境材料制

造，技术进出口，人工智能基础资源与技术平台，大数据服务，工业互联网数

据服务，以自有资金从事投资活动，规划设计管理，资源循环利用服务技术咨

询，资源再生利用技术研发，再生资源销售，再生资源加工，再生资源回收

（除生产性废旧金属），环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

依法自主开展经营活动）

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   主要股东：安徽长江环境科技有限公司（持股比例 40%）

              辽宁近海投资集团有限公司（持股比例 40%）

              济南恒誉环保科技股份有限公司（持股比例 20%）

   实际控制人：近海环境股权结构较为分散,结合章程、董事高管提名及任命

情况、最近董事会等运行及重大事项表决结果、内部治理结构及日常经营管理

决策,公司不存在实际控制人。

   最近一个会计年度的主要财务数据：

               项目                              2023 年 12 月 31 日

              总资产                               4,747.37 万元

              净资产                               4,593.75 万元




               项目                                2023 年 1-12 月

             营业收入                                     0

              净利润                                -319.54 万元

   注：近海环境目前处于开办期，无经营业务，未产生营业收入。


   （二）与公司的关联关系

   公司持有近海环境 20%的股份，近海环境是公司的参股子公司，公司高级

管理人员杨景智先生担任近海环境董事。根据《上海证券交易所科创板股票上

市规则》的相关规定，公司与近海环境存在关联关系。


    三、关联交易标的基本情况




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     因正常经营需要，公司拟与近海环境签订“工业连续化废轮胎裂解生产
线”销售合同，合同金额为 3,600.00 万元（含税）。本次交易属于《科创板上
市规则》7.2 中日常经营范围内发生的关联交易，并符合 7.2.4 条的规定。




    四、关联交易的定价情况

    此次关联交易为公司日常经营发展活动所需，公司将与关联方签订书面销
售合同，交易价格按公平、公开、公正的原则，以市场方式确定，定价公允合
理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



    五、关联交易协议的主要内容和履约安排

    （一）关联交易协议的主要内容

    1.交易主体：公司与辽宁近海环境科技有限公司

    2.交易标的：工业连续化废轮胎裂解生产线

    3.交易价格：3,600.00 万元人民币（含税）

    4.支付方式及期限：按合同约定

    5.生效条件及时间：经双方签字盖章后生效

    6.违约责任：

    （1）本合同受中华人民共和国法律管辖，并按照中华人民共和国法律进行

解释。

    （2）任何与合同相关的争议首先应通过友好协商来解决。若协商不成，任

何一方均可将该争议提交至项目所在地人民法院通过诉讼解决。

    （二）关联交易的履约安排




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    公司已在《销售合同》中做出适当的保护公司利益的合同安排。近海环境

依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。双方在就上述交易签署合同后，

将严格按照合同约定执行。


    六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

    公司本次发生的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，有利于公司
业务发展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常
市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损
害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常
经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动的持续开展。本次关联交易不会对
公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。


    七、关联交易履行的审议程序

    （一）独立董事专门会议意见
    公司于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审
议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：公司此次
发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化
原则进行；该关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公
允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中
小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所等的有关规定。
    此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提
交第三届董事会第十一次会议审议。

    （二）董事会意见
    公司于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关
于公司日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通
过。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将
放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

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    (三）监事会审议情况


    2024 年 2 月 23 日，公司召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于
公司日常关联交易的议案》，监事会认为：此次关联交易系正常市场行为，符合
公司的经营发展需要，遵循公平、公正、公开的市场交易原则，符合法律、法
规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损
害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。此议案获得了出席会议
的 3 位监事的全票通过。



    八、上网公告附件

    （一）济南恒誉环保科技股份有限公司《第三届董事会第一次独立董事专

门会议决议》。

    特此公告。

                                      济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 02 月 24 日




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