证券代码：688309           证券简称：恒誉环保      公告编号：2024-007


                济南恒誉环保科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         45,860,714
普通股股东所持有表决权数量                                  45,860,714
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               57.3182
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          57.3182


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程
序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限
公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事姜宏青女士因工作原因未能出席会
议，已履行请假手续；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼董事钟穗丽女士出席本次会议；公司高级管理人员均列席本次
   会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于日常关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对           弃权
       股东类型                        比例               比例               比例
                             票数                 票数            票数
                                       （%）              （%）              （%）
普通股                  45,860,714 100.00             0    0.00          0    0.00


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号          议案名称           得票数                     是否当选
                                            效表决权的比例（%）
2.01        《 关 于 补 选 第 三 44,102,842             96.1669 是
            届董事会非独立
            董事的议案》



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                 同意                反对         弃权
            议案名称
序号                          票数          比例（%） 票   比例   票数    比例
                                               数    （%）            （%）
1      《关于日常关      5,517,583    100.00     0     0.00       0     0.00
       联交易的议案》
2      《关于补选第      3,759,711   68.1405    -         -       -       -
       三届董事会非
       独立董事的议
       案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

    1.本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
    2. 本次股东大会议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所

    律师：李云朔、汲丽丽。

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


    特此公告。




                                     济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 12 日