证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-039
济南恒誉环保科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：济南市市中区普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,663,730
普通股股东所持有表决权数量 40,663,730
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.8228
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.8228
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持召开，会议采用现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《济南恒
誉环保科技股份有限公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘萍女士因工作原因未能出席会议，已
履行请假手续；
3、 董事会秘书马乐先生出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占
出席会议
是否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决
当选
权的比例
（%）
1.01 关于选举牛斌先生为第四届董 40,467,850 99.5182 是
事会非独立董事的议案
1.02 关于选举牛晓璐女士为第四届 40,467,649 99.5177 是
董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举杨景智先生为第四届 40,467,649 99.5177 是
董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举王忠诚先生为第四届 40,433,531 99.4338 是
董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举周琛女士为第四届董 40,433,529 99.4338 是
事会非独立董事的议案
1.06 关于选举张冰先生为第四届董 40,433,530 99.4338 是
事会非独立董事的议案
2、 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占
出席会议 是否
议案序号 议案名称 得票数
有效表决 当选
权的比例
（%）
2.01 关于选举朱军先生为第四届董 40,433,526 99.4338 是
事会独立董事的议案
2.02 关于选举汪斌先生为第四届董 40,433,526 99.4338 是
事会独立董事的议案
2.03 关于选举李英女士为第四届董 40,433,526 99.4338 是
事会独立董事的议案
3、 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占
出席会议
是否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决
当选
权的比例
（%）
3.01 关于选举刘萍女士为第四届监 40,433,524 99.4338 是
事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举张海敏女士为第四届 40,433,525 99.4338 是
监事会非职工代表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
1.01 关于选举牛斌先生为 5,416,758 96.5100 0 0.00 0 0.00
第四届董事会非独立 00 00
董事的议案
1.02 关于选举牛晓璐女士 5,416,557 96.5064 0 0.00 0 0.00
为第四届董事会非独 00 00
立董事的议案
1.03 关于选举杨景智先生 5,416,557 96.5064 0 0.00 0 0.00
为第四届董事会非独 00 00
立董事的议案
1.04 关于选举王忠诚先生 5,382,439 95.8985 0 0.00 0 0.00
为第四届董事会非独 00 00
立董事的议案
1.05 关于选举周琛女士为 5,382,437 95.8985 0 0.00 0 0.00
第四届董事会非独立 00 00
董事的议案
1.06 关于选举张冰先生为 5,382,438 95.8985 0 0.00 0 0.00
第四届董事会非独立 00 00
董事的议案
2.01 关于选举朱军先生为 5,382,434 95.8984 0 0.00 0 0.00
第四届董事会独立董 00 00
事的议案
2.02 关于选举汪斌先生为 5,382,434 95.8984 0 0.00 0 0.00
第四届董事会独立董 00 00
事的议案
2.03 关于选举李英女士为 5,382,434 95.8984 0 0.00 0 0.00
第四届董事会独立董 00 00
事的议案
3.01 关于选举刘萍女士为 5,382,432 95.8984 0 0.00 0 0.00
第四届监事会非职工 00 00
代表监事的议案
3.02 关于选举张海敏女士 5,382,433 95.8984 0 0.00 0 0.00
为第四届监事会非职 00 00
工代表监事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监
事的投票方式，所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持
有有效表决权数量的二分之一以上表决通过 。
2. 本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所
律师：李云朔律师、汲丽丽律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日
