成都欧林生物科技股份有限公司                  2024 年第一次临时股东大会会议资料



证券代码：688319                                   证券简称：欧林生物




           成都欧林生物科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会会议资料




                               2024 年 1 月
成都欧林生物科技股份有限公司                                                            2024 年第一次临时股东大会会议资料



                                                             目 录
成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ......................................2

成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ......................................4

议案一：关于修订《公司章程》的议案 .....................................................................................................6

议案二：关于修订公司部分治理制度的议案............................................................................................7




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                     成都欧林生物科技股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会会议须知
     为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会议事
规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）以及《公司章程》的要求及中国
证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经
验证后领取会议资料，方可出席会议。
     经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员
可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签
到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席
会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不
能确定先后时，由主持人指定提问者。发言时需说明股东名称或姓名及所持股份
总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。



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     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、
聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场进行见证并出具法律
意见书。
     十二、股东及股东代理人会议签到迟到将不能参加本次会议。为保证每位参
会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调
整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。与会人员无特殊原因应在
大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权
益的行为，会议人员有权予以制止，并报告有关部门进行处理。
     十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等原则对待所有股东。
     十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都欧林生物科
技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-
043）。
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                 2024 年第一次临时股东大会会议议程
     一、会议时间、地点及投票方式
     （一）现场会议时间：2024 年 1 月 17 日（星期三）14 点 00 分
     （二）现场会议地点：四川省成都高新区天欣路 99 号公司会议室
     （三）会议召集人：董事会
     （四）会议主持人：董事长樊绍文先生
     （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 17 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     二、会议议程
     (一)    参会人员签到、领取会议资料
     (二)    主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代
表人数及所持表决权的股份总数
     (三)    主持人宣布现场会议出席情况
     (四)    主持人宣读会议须知
     (五)    推举计票、监票成员
     (六)    逐项审议各项议案
     1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
     2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
     (七)    针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
     (八)    与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
     (九)    休会，统计现场表决结果
     (十)    复会，主持人宣布现场投票结果（最终投票结果以公司公告为准）
     (十一) 主持人宣读股东大会决议

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     (十二) 律师宣读法律意见书
     (十三) 签署会议文件
     (十四) 主持人宣布会议结束




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                   议案一：关于修订《公司章程》的议案

    各位股东及代理人：
         为了规范公司运行、进一步完善公司治理，公司拟根据中国证券监督管
    理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上
    市公司现金分红(2023 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023
    年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
    规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规则的最新修订及更新情况，结合
    公司实际情况和经营发展的需要，对《公司章程》的部分条款进行相应修订。
         具体内容及修订后的《公司章程》详见公司于 2023 年 12 月 29 日在上
    海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股份有限
    公司关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-
    042）及相关上网文件。
         该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现将其提交股东
    大会，并提请股东大会授权董事会及管理层办理公司章程修改及工商备案等
    相关手续，请各位股东及股东代理人予以审议。




                                        成都欧林生物科技股份有限公司董事会
                                                             2024 年 1 月 17 日




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                议案二：关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及代理人：
     为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，根据中国证券监督管
理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规则的最新修订及更新情况，结合
公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会
议事规则》《独立董事工作制度》等治理制度。
     具体内容及修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议
事规则》《独立董事工作制度》等详见公司于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于修订
<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-042）及相关上网文
件。
     该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现将其提交股东大会，
请各位股东及股东代理人予以审议。


                                       成都欧林生物科技股份有限公司董事会
                                                            2024 年 1 月 17 日




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