证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-021
成都欧林生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路 99 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 134,672,230
普通股股东所持有表决权数量 134,672,230
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
33.1576
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.1576
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生
物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场会议结合视频会议方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场会议结合视频会议方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 134,631,230 99.9696 41,000 0.0304 0 0
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 134,672,230 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 134,672,230 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 134,672,230 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 134,631,230 99.9696 41,000 0.0304 0 0
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 134,631,230 99.9696 41,000 0.0304 0 0
7、 议案名称：关于公司董事 2023 年薪酬情况和 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 134,631,230 99.9696 41,000 0.0304 0 0
8、 议案名称：关于公司监事 2023 年薪酬情况和 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 134,631,230 99.9696 41,000 0.0304 0 0
9、 议案名称：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除
限售的第一类限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,812,339 100.00 0 0 0 0
10、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 134,672,230 100.00 0 0 0 0
11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票并办理相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 134,631,230 99.9696 41,000 0.0304 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
102,995,550 100.00 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普
28,188,866 100.00 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普
3,446,814 98.8244 41,000 1.1756 0 0
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 190,112 82.2596 41,000 17.7404 0 0
股东
市值 50 万以
3,256,702 100.00 0 0 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
号
5 关于公司 2023 年 289,214 87.5838 41,000 12.4162 0 0
年度利润分配方
案的议案
6 关于续聘会计师 289,214 87.5838 41,000 12.4162 0 0
事务所的议案
7 关于公司董事 289,214 87.5838 41,000 12.4162 0 0
2023 年薪酬情况
和 2024 年度薪酬
方案的议案
9 关于回购注销 330,214 100.00 0 0 0 0
2023 年限制性股
票激励计划部分
已获授尚未解除
限售的第一类限
制性股票的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议听取了公司独立董事 2023 年年度述职报告。
2、本次股东大会议案 9、议案 10、议案 11 属于特别决议议案，已获出席本次股
东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 均对中小投资者进行了单独计
票。
4、议案 9 涉及的关联股东樊绍文、樊钒、重庆武山生物技术有限公司、卢陆、
陈爱民、吴畏、谭勇、马恒军等拟作为本次股权激励计划激励对象的股东或者与
其存在关联关系的股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（成都）律师事务所
律师：彭刚、谭亮
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日