证券代码：688319          证券简称：欧林生物          公告编号：2024-029



                   成都欧林生物科技股份有限公司
                 第六届监事会第九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日以
现场及通讯方式在公司会议室召开第六届监事会第九次会议（以下简称“本次会
议”）。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席张鹏飞先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席
会议监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林
生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议
决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》的规定，能够公允地反映公司 2024 年半年度的财务状
况和经营成果。公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完
整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司
2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成
都欧林生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《成都欧林生物科技股份
有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
    监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监
管政策，不存在违法存放和使用募集资金的情况。《成都欧林生物科技股份有限
公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司
2024 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成
都欧林生物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2024-030）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                     成都欧林生物科技股份有限公司监事会
                                                       2024 年 8 月 22 日