西高院：第一届监事会第十三次会议决议公告2024-04-11
证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-010
西安高压电器研究院股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第十三次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电话、电子邮件方式发出，
会议于 2024 年 4 月 9 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511
会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席参与表决监事 3 名，会议由监事会主席惠云霞女士主持。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规和《公司章程》的规定。所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。监事会及全体监事保证公司
2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
综上，监事会同意《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》。本
议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司《内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了
公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系
已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发
展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。
综上，监事会同意《关于公司<内部控制评价报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《内部控制评价报告》。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
监事会认为：2023 年度公司募集资金的存放与使用符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规及公司《募集资金管理制度》相关规定，募集资金的使用均履行了相
应审批程序，不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情况。
公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
综上，监事会同意《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-005）。
（四）审议通过《关于<西电集团财务有限责任公司的风险持续评估
报告>的议案》
监事会认为：公司《西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报
告》客观、公正地反映了西电集团财务有限责任公司的经营资质、业务
和风险状况。西电集团财务有限责任公司建立了较为完整合理的内部控
制制度,能较好地控制风险,自开业以来严格按照《企业集团财务公司管
理办法》的规定经营。未发现存在违反的《企业集团财务公司管理办法》
规定的情形，未发现风险管理存在重大缺陷，公司与西电集团财务有限
责任公司之间开展金融服务业务风险可控。
综上，监事会同意《关于<西电集团财务有限责任公司的风险持续评
估报告>的议案》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联监事
惠云霞回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
（五）审议通过《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务
的风险处置预案的议案》
监事会认为：公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务
的风险处置预案可有效防范、控制、化解公司在西电集团财务有限责任
公司的资金风险，维护资金安全。
综上，监事会同意《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业
务的风险处置预案的议案》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联监事
惠云霞回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预
案》。
（六）审议通过《关于公司与西电集团财务有限责任公司签订<金融
业务服务协议>并调整 2024 年度关联交易预计金额的议案》
监事会认为：公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融服务协
议》并调整 2024 年度关联交易预计金额，是以市场原则为基础，协议内
容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公允合理，决策
程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公
司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意《关于公司与西电集团财务有限责任公司签订<金
融业务服务协议>并调整 2024 年度关联交易预计金额的议案》。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联监事
惠云霞回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于与西电集团财务有限责任公司签订<金融业务服务协议>并
调整 2024 年度关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-006）。
（七）审议通过《关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，
有利于加速资金周转、提高资金使用效率，有利于公司整体发展，公司
开展该业务预计将对公司的现金流等方面产生积极影响。本次关联交易
决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不会影响
公司的独立性，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意《关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联监事
惠云霞回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于向关联方申请保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-007）。
（八）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地
反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
综上，监事会同意《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。本
议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
监事会认为：公司 2024 年度财务预算方案符合公司的实际情况和未
来发展规划。
综上，监事会同意《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》。本
议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，充分考虑到公司实际经营情况及后续安排，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
综上，监事会同意《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。本
议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-
008）。
（十一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为：2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》
等法律法规及规章制度的规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益
和股东权益，促进了公司规范运作水平。
综上，监事会同意《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2023 年度监事会工作报告》。
特此公告。
西安高压电器研究院股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 11 日
