证券代码：688334       证券简称：西高院       公告编号：2024-038



            西安高压电器研究院股份有限公司
           第一届监事会第十九次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

 法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事

会第十九次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件方式发出，

会议于 2024 年 10 月 28 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼

511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，

实际出席参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，公司 2024 年第三季度报告的内容与格式

符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况；季

度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为；公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    综上，监事会同意公司 2024 年第三季度报告。

    表决结果：表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2024 年第三季度报告》。




    特此公告。



                                  西安高压电器研究院股份有限公司

                                                             监事会

                                                 2024 年 10 月 30 日