证券代码：688334           证券简称：西高院     公告编号：2024-039

                 西安高压电器研究院股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



  重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



  一、   会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 5 日

  （二） 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
  其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            179

普通股股东人数                                                           179
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            217,597,794
普通股股东所持有表决权数量                                     217,597,794
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         68.7340
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                68.7340


  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，采用现场投票和网
  络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人
  民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对             弃权
    股东类型                                              比例             比例
                         票数          比例（%）   票数            票数
                                                          （%）            （%）
普通股             217,111,562 99.7765 466,132 0.2142 20,100 0.0093


2、 议案名称：关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                         票数          比例（%）   票数            票数
                                                          （%）            （%）
普通股                 66,536,613 99.1897 486,832 0.7257 56,670 0.0846


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意        反对                       弃权
议案
            议案名称                              比例                       比例
序号                      票数 比例（%） 票数                     票数
                                                  （%）                     （%）
1        关于公司 2024    19,70 97.5913 466,1 2.3090              20,100    0.0997
         年半年度利润     0,550            32
         分配方案的议
         案
2      关于公司增加      19,64 97.3076   486,8   2.4116     56,670    0.2808
       2024 年度日常     3,280              32
       关联交易预计
       的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1.本次股东大会的议案 2 涉及关联股东回避表决，关联股东中国西电电气股
份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、平高集团有限公司需回避表决。
出席本次股东大会的关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投
资有限公司已回避表决。
    2.本次股东大会的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

    律师：李博、韩金熹

2、 律师见证结论意见：

    北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    特此公告。


                                  西安高压电器研究院股份有限公司董事会
                                                          2024 年 11 月 6 日