证券代码：688337         证券简称：普源精电             公告编号：2024-012




                       普源精电科技股份有限公司
                   第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于
2024 年 2 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前通过
通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议由董事
长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有
限公司章程》的有关规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下
决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，同时为进一步完善公司长
效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高公司凝聚力，促进公司稳定、健康、可
持续发展，切实维护全体股东的合法权益，并且结合公司经营情况及财务状况等因素，
董事会同意使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部
分公司 A 股股份，用于股权激励计划，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）
且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 58 元/股。根据《普
源精电科技股份有限公司章程》的规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出
席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源
精电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司“提质增效
重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-011）。

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特此公告。
                 普源精电科技股份有限公司董事会
                                2024 年 2 月 5 日




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