国泰君安证券股份有限公司

  关于普源精电科技股份有限公司本次交易不构成《上市公司重大

   资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的核查意见

    普源精电科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份的方式
购买北京耐数电子有限公司 67.7419%的股权并募集配套资金（以下简称“本次
交易”）。

    国泰君安证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否
构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，进行核
查并发表如下意见：

    本次交易前，苏州普源精电投资有限公司为上市公司控股股东，王悦为上市
公司实际控制人。上市公司最近 36 个月内实际控制权未发生变更。本次交易完
成后，苏州普源精电投资有限公司仍为上市公司控股股东，王悦仍为上市公司实
际控制人，本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

    综上，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的
重组上市情形。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司
本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情
形的核查意见》之签字盖章页）




    独立财务顾问主办人：




   周延明                      王       胜                   张文杰




                                             国泰君安证券股份有限公司

                                                       2024 年 4 月 1 日




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