证券代码：688337           证券简称：普源精电       公告编号：2024-059

                   普源精电科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        122,981,189
普通股股东所持有表决权数量                                 122,981,189
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               66.5978
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               66.5978
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦先生主持；
2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书程建川先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本
   次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
   （草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                            票数               票数            票数
                                       （%）         （%）             （%）
 普通股                  122,981,189 100.00        0   0.00        0   0.00



2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                            票数               票数            票数
                                       （%）           （%）           （%）
 普通股                  122,981,189    0.00       0   0.00        0   0.00



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                              同意               反对               弃权
        股东类型                     比例            比例               比例
                          票数               票数               票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                122,981,189     0.00        0    0.00           0   0.00




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意            反对                 弃权
 议案
            议案名称               比例            比例                 比例
 序号                     票数            票数                票数
                                 （%）           （%）                （%）
1        《 关 于 < 普 源 4,581 100.00        0      0.00         0       0.00
         精电科技股份 ,189
         有 限 公 司
         2024 年 限 制
         性股票激励计
         划（草案）>及
         其摘要的议
         案》
2        《 关 于 公 司 4,581 100.00          0       0.00        0       0.00
         <2024 年限制 ,189
         性股票激励计
         划实施考核管
         理办法>的议
         案》
3        《关于提请股 4,581 100.00            0       0.00        0       0.00
         东大会授权董 ,189
         事会办理股权
         激励相关事宜
         的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1、2、3 已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权
    数量的三分之二以上表决通过；
2、本次审议的议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

   律师：唐瑛培、刘子妍

2、 律师见证结论意见：

    普源精电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。


   特此公告。


                                      普源精电科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 6 月 14 日