证券代码：688337               证券简称：普源精电               公告编号：2024-070


                      普源精电科技股份有限公司
  关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）
                             修订说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买
北京耐数电子有限公司（以下简称“耐数电子”或“标的公司”）67.7419%的股
权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

      上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于 2024
年 7 月 5 日召开 2024 年第 3 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易
的申请进行了审议，认为本次交易符合重组条件和信息披露要求。相较公司于
2024 年 6 月 29 日披露的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金报告书（草案）（上会稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要
修订情况如下：

 序号                   草案章节                              修订内容
        “重大风险提示”之“一、本次交易相关风
  1                                                 修订了尚需满足的条件
        险”之“（一）审批风险”
        “重大风险提示”之“一、本次交易相关风
  2                                                 完善了商誉减值的相关表述
        险”之“（一）商誉减值的风险”
                                                    增加了本次交易已经上海证券交
        “第一节 本次交易概况”之“八、本次交易     易所并购重组审核委员会审议通
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        已履行和尚需履行的审批程序”                过等已履行程序，对相关表述进
                                                    行了修订
        “第八节 本次交易的合规性分析”之“七、
        本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—     增加了本次交易已经上海证券交
        —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管      易所并购重组审核委员会审议通
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        要求》”之“（一）本次交易符合《上市公司    过等已履行程序，对相关表述进
        监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重     行了修订
        大资产重组的监管要求》第四条的规定”
        “第十二节 风险因素”之“一、本次交易相
  5                                                 修订了尚需满足的条件
        关风险”之“（一）审批风险”
序号                  草案章节                             修订内容
       “第十二节 风险因素”之“一、本次交易相
 6                                               完善了商誉减值的相关表述
       关风险”之“（四）商誉减值的风险”

     特此公告。


                                            普源精电科技股份有限公司董事会
                                                             2024 年 7 月 10 日