证券代码：688337               证券简称：普源精电               公告编号：2024-073


                     普源精电科技股份有限公司
          关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书
                             修订说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买
北京耐数电子有限公司 67.7419%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

      公司于 2024 年 7 月 10 日披露了《普源精电科技股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》等相关文件，并于近日收到中国
证券监督管理委员会出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1049 号）。

      相较公司于 2024 年 7 月 10 日披露的重组报告书（注册稿），公司对重组报
告书部分内容进行了修订，主要修订情况如下：
 序号                  草案章节                               修订内容
  1     重大风险提示、一、（一）审批风险            删除了本次交易的审批风险
        重大风险提示、四、本次重组尚需履行的决      更新了本次交易已履行的程序和
  2
        策程序及报批程序                            尚需履行的程序
        第一节、三、（一）“3、发行价格”和         更新发行股份购买资产的发行价
  3
        “4、发行数量”                             格和发行数量
        第一节、八、（二）本次交易尚需履行的决      更新了本次交易已履行的程序和
  4
        策程序及批准情况                            尚需履行的程序
        第五节、一、（三）发行股份的定价依据、      更新发行股份购买资产的发行价
  5
        定价基准日和发行价格和（四）发行数量        格和发行数量
  6     第十二节、一、（一）审批风险                删除了本次交易的审批风险

      特此公告。


                                              普源精电科技股份有限公司董事会
                                                            2024 年 7 月 17 日