证券代码：688337           证券简称：普源精电            公告编号：2024-077


                   普源精电科技股份有限公司
               第二届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2024 年 7 月 18 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达
各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股
份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    1、审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    公司监事会认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德
勤华永”）为公司出具的 2023 年度审计报告客观、公正的反映了公司 2023 年度
的财务状况、经营成果和现金流量状况。在对公司的审计工作中，能够做到勤勉
尽责、认真履职，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果。续聘
德勤华永有利于保持公司审计业务的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计
质量。综上，监事会同意公司继续聘请德勤华永担任公司 2024 年度审计机构。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《普源精电科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：
2024-075）。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

                                    1
    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一
类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》

    公司监事会认为：公司本次关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回
购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的事项符合《公司法》《证券
法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》的规定。本次激励计划的终止不存在损害公司及
全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。因此，监事会同
意公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作
废第二类限制性股票。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作
废第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-074）。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。



    特此公告。


                                         普源精电科技股份有限公司监事会
                                                       2024 年 7 月 24 日




                                   2