证券代码：688337           证券简称：普源精电       公告编号：2024-083

                   普源精电科技股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       60

普通股股东人数                                                      60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        125,492,820
普通股股东所持有表决权数量                                 125,492,820
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               67.9177
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               67.9177
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦先生主持；
2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书程建川先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员均列席了本
   次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                          票数                   票数            票数
                                         （%）         （%）             （%）
 普通股              125,467,075 99.9794 7,445 0.0059 18,300 0.0147



2、 议案名称：《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限
   制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                         比例             比例            比例
                         票数                    票数            票数
                                        （%）            （%）           （%）
 普通股             125,394,169 99.9213 62,731 0.0499 35,920 0.0288




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                            同意            反对           弃权
 议案
           议案名称             比例            比例           比例
 序号                  票数            票数          票数
                              （%）           （%）          （%）
1       《 关 于 续 聘 7,067 99.637 7,445 0.1049 18,30         0.2581
        2024 年度审计 ,075           0                   0
        机构的议案》
2       《关于终止实 6,994 98.609 62,73 0.8844 35,92           0.5065
        施 2023 年限 ,169            1     1             0
        制性股票激励
        计划暨回购注
        销第一类限制
        性股票及作废
        第二类限制性
        股票的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 2 已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的
    三分之二以上表决通过；
2、普通决议议案：议案 1 已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的
    二分之一以上表决通过；
3、本次审议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

    律师：冯诚、王菲

2、 律师见证结论意见：

     普源精电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。


    特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
               2024 年 8 月 9 日