证券代码：688337           证券简称：普源精电       公告编号：2024-111

                   普源精电科技股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       45

普通股股东人数                                                      45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        120,921,665
普通股股东所持有表决权数量                                 120,921,665
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               62.4104
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               62.4104
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦先生主持；
2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书程建川先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员均列席了本
   次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资
   金投资项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  120,917,281 99.9963 3,940 0.0032         444 0.0005



2、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  120,917,481 99.9965 3,740 0.0030         444 0.0005
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意            反对               弃权
 议案
          议案名称            比例            比例               比例
 序号                票数            票数              票数
                            （%）           （%）              （%）
1       《关于变更募 2,517 99.826 3,940 0.1562           444     0.0176
        投项目实施方 ,821          2
        式、投资金额
        及项目延期暨
        新增募集资金
        投资项目的议
        案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 2 已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的
三分之二以上表决通过；
2、普通决议议案：议案 1 已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的
二分之一以上表决通过；
3、本次审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

    律师：王菲、徐雄

2、 律师见证结论意见：

    普源精电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。


    特此公告。


                                       普源精电科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 12 日