证券代码：688338           证券简称：赛科希德      公告编号：2024-007



                北京赛科希德科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          43

普通股股东人数                                                         43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         48,493,743
普通股股东所持有表决权数量                                  48,493,743
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  45.6874
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             45.6874


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事古小峰先生因工作原因请假。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、 董事会秘书张嘉翃先生出席了本次会议；副总经理裴燕彬先生因工作原因请
假。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<北京赛科希德科技股份有限公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  48,363,420 99.7312 52,200 0.1076 78,123 0.1612


2、 议案名称：《关于修订<北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  48,363,420 99.7312 52,200 0.1076 78,123 0.1612


3、 议案名称：《关于变更注册地址、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型
                           票数          比例（%） 票数    比例   票数    比例
                                                           （%）             （%）
普通股                  48,415,620 99.8389          0 0.0000 78,123 0.1611


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                              同意                反对                  弃权
案
         议案名称                                       比例                 比例
序                       票数      比例（%） 票数                  票数
                                                        （%）                （%）
号
       《关于修订<北
       京 赛科希德科
1      技 股份有限公 3,791,552         96.6770 52,200   1.3309 78,123        1.9921
       司章程>的议
       案》
       《关于修订<北
       京 赛科希德科
2      技 股份有限公 3,791,552         96.6770 52,200   1.3309 78,123        1.9921
       司 独立董事制
       度>的议案》
       《 关于变更注
       册地址、增加经
3      营范围及修订< 3,843,752         98.0080      0   0.0000 78,123        1.9920
       公司章程>的议
       案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、议案 1、3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
     2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

     律师：王圆、李诗滢

2、 律师见证结论意见：
    北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司
章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                  北京赛科希德科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 4 月 18 日