证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-018
北京赛科希德科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
普通股股东人数 47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,913,778
普通股股东所持有表决权数量 51,913,778
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.9096
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.9096
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张嘉翃先生出席了本次会议；副总经理裴燕彬先生列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,841,655 99.8610 0 0.0000 72,123 0.1390
2、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,841,655 99.8610 0 0.0000 72,123 0.1390
3、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,841,655 99.8610 0 0.0000 72,123 0.1390
4、 议案名称：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,841,655 99.8610 0 0.0000 72,123 0.1390
5、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,841,655 99.8610 0 0.0000 72,123 0.1390
6、 议案名称：《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,841,655 99.8610 72,123 0.1390 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,841,655 99.8610 0 0.0000 72,123 0.1390
8、 议案名称：《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,841,655 99.8610 0 0.0000 72,123 0.1390
9、 议案名称：《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,789,255 99.7601 52,400 0.1009 72,123 0.1390
10、 议案名称：《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,841,655 99.8610 0 0.0000 72,123 0.1390
11、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,015,949 99.2850 72,123 0.7150 0 0.0000
12、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,732,790 99.8580 72,123 0.1420 0 0.0000
13、 议案名称：《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,480,807 99.8450 72,123 0.1550 0 0.0000
14、 议案名称：《关于<未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,841,655 99.8610 0 0.0000 72,123 0.1390
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
36,787,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
9,086,299 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
5,967,396 98.8058 72,123 1.1942 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 19,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
5,948,378 98.8020 72,123 1.1980 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
《关于<2023 年
6 年度利润分配 5,864,522 98.7851 72,123 1.2149 0 0.0000
方案>的议案》
《关于<2023 年
度募集资金存
8 放与实际使用 5,864,522 98.7851 0 0.0000 72,123 1.2149
情况的专项报
告>的议案》
《关于 2024 年
10 度续聘会计师 5,864,522 98.7851 0 0.0000 72,123 1.2149
事务所的议案》
《关于 2024 年
11 度董事薪酬方 5,864,522 98.7851 72,123 1.2149 0 0.0000
案的议案》
《关于 2024 年
12 度监事薪酬方 5,864,522 98.7851 72,123 1.2149 0 0.0000
案的议案》
《关于 2024 年
度高级管理人
13 5,864,522 98.7851 72,123 1.2149 0 0.0000
员薪酬方案的
议案》
《关于<未来三
年股东分红回
14 报 规 划 （ 2024 5,864,522 98.7851 0 0.0000 72,123 1.2149
年-2026 年）>
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、全部议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 6、8、10、11、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 11、12、13 为涉及关联股东回避表决的议案，回避表决的关联股东
为：吴仕明、吴桐、丁重辉、古小峰、李国、张颖、张嘉翃、裴燕彬。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：都伟、王圆
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司
章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日