证券代码：688338          证券简称：赛科希德         公告编号：2024-033



              北京赛科希德科技股份有限公司
          第三届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日
以现场方式召开第三届监事会第十三次会议，本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日
送达公司全体监事，会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。会议应当出
席的监事 4 人，实际出席会议的监事 4 人，本次会议由监事会主席张颖先生主
持，公司部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成决议如下：
    1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
    表决内容：公司按照相关规定编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半
年度报告摘要》。监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法
律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司按照各项财务制
度规范运作，公司 2024 年半年度报告所包含的信息公允地反映了公司本报告期
的财务状况和经营成果；在公司 2024 年半年度报告披露前，经自查，我们没有
发生违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的情况；公
司全体监事承诺，公司 2024 年半年度报告的披露及时、公平，所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    表决内容：公司根据相关规定，结合公司实际情况，编制的《北京赛科希德
科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公
司监事会认为：公司已按照相关法律法规的规定对募集资金进行了专户存储和专
项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露
情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决内容：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提
下，拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、保证本金及收益的现金管理产品，在上
述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效。公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利
于提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律
法规、规范性文件的规定，未损害公司和全体股东的合法利益。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决内容：为提高公司日常闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司主
营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用额度不超
过人民币 120,000 万元（包含本数）的日常闲置自有资金进行现金管理，符合有
关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所
持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
    表决内容：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，以及
《北京赛科希德科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《北
京赛科希德科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本
公司股份及其变动管理制度》进行相应修订。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                     北京赛科希德科技股份有限公司监事会
                                                       2024 年 8 月 22 日