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公司公告

微电生理:关于独立董事独立性自查情况的专项报告2024-03-30  

      上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
          关于独立董事独立性自查情况的专项报告


    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等要求,上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简
称“公司”)董事会,就公司在任独立董事杨健、栾依峥、宋成利的独立性情况进行
评估并出具如下专项意见:
    经核查独立董事杨健、栾依峥、宋成利及其直系亲属和主要社会关系人员的任职
经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事杨健、栾依峥、宋成利不存在《上
市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期
间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时
间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其
他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事杨健、栾依峥、宋成利符
合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
    特此报告。




                               上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 3 月 28 日