证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-018
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 15 号楼 1
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 363,140,457
普通股股东所持有表决权数量 363,140,457
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
77.1654
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% 77.1654
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾哲毅先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司财务副总经理兼董事会秘书朱郁女士出席会议；公司商业发展与项目管
理副总经理沈刘娉女士、公司供应链副总经理陈艳女士、公司冷冻业务营销副总
经理陈利女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 363,140,457 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 363,140,457 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 363,140,457 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 363,140,457 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 363,140,457 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 363,140,457 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 194,027,743 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于董事、监事 2023 年度薪酬奖金及 2024 年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 363,140,457 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 363,140,457 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 363,140,457 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 363,140,457 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 关于 2023 年度利 17,400,338 100 0 0 0 0
润分配预案的议
案
7 关于 2024 年度日 17,400,338 100 0 0 0 0
常关联交易预计
的议案
8 关于董事、监事 17,400,338 100 0 0 0 0
2023 年度薪酬奖
金及 2024 年薪酬
方案的议案
10 关于部分募集资 17,400,338 100 0 0 0 0
金投资项目变更
及延期的议案
11 关于为公司及其 17,400,338 100 0 0 0 0
董事、监事、高
级管理人员购买
责任险的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 9 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股
东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过，议案 1-8、10、11 为普通决议
议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权数量的二分之一以
上通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
微创投资控股有限公司、上海生晖企业管理咨询中心（有限合伙）已回避表决
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所
律师：张大千律师、仲伟华律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效；本次
股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的
表决结果合法、有效。
特此公告。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 19 日