证券代码：688351           证券简称：微电生理      公告编号：2024-032

           上海微创电生理医疗科技股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 23 号楼 3
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      124

普通股股东人数                                                     124

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         368,217,828

普通股股东所持有表决权数量                                  368,217,828

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                78.2443
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           78.2443


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾哲毅先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司财务副总经理兼董事会秘书朱郁女士出席会议；公司商业发展与项目管
理副总经理沈刘娉女士、公司供应链副总经理陈艳女士、公司冷冻业务营销副总
经理陈利女士列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对                  弃权
       股东类型                          比例             比例                 比例
                           票数                   票数                  票数
                                         （%）            （%）                （%）
普通股                  199,007,138 99.9507      84,452        0.0424   13,524 0.0069


2、 议案名称：关于变更 2024 年年度会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对                  弃权
       股东类型                          比例             比例                 比例
                           票数                   票数                  票数
                                         （%）            （%）                （%）
普通股                  368,130,279 99.9762      61,190        0.0166   26,359 0.0072


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                     反对               弃权
议案
         议案名称                     比例                 比例                比例
序号                    票数                     票数                   票数
                                      （%）                （%）               （%）
1      关于全资    22,379,733     99.5641   84,452   0.3757   13,524   0.0602
       子公司拟
       购买资产
       暨关联交
       易的议案
2      关于变更    22,390,160     99.6105   61,190   0.2722   26,359   0.1173
       2024 年年
       度会计师
       事务所的
       议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东或股东代表所持表决权数量的二分之一以上通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
微创投资控股有限公司、上海生晖企业管理咨询中心（有限合伙）已回避表决
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所

    律师：张大千律师、王依然律师

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效；本次
股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的
表决结果合法、有效。
    特此公告。


                                上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 12 月 28 日