证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-026
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7
号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,902,229
普通股股东所持有表决权数量 33,902,229
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
40.6589
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
40.6589
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长李建波先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李怡丹女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员的列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,897,969 99.9874 4,260 0.0126 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,897,969 99.9874 4,260 0.0126 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,897,969 99.9874 4,260 0.0126 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,897,969 99.9874 4,260 0.0126 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,897,969 99.9874 4,260 0.0126 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,895,469 99.9800 6,760 0.0200 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,897,969 99.9874 4,260 0.0126 0 0.0000
8、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,897,969 99.9874 4,260 0.0126 0 0.0000
9.01 议案名称：《修订<股东大会议事规则>》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,895,469 99.9800 6,760 0.0200 0 0.0000
9.02 议案名称：《修订<董事会议事规则>》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,895,469 99.9800 6,760 0.0200 0 0.0000
9.03 议案名称：《修订<监事会议事规则>》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,895,469 99.9800 6,760 0.0200 0 0.0000
9.04 议案名称：《修订<独立董事工作制度>》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,895,469 99.9800 6,760 0.0200 0 0.0000
9.05 议案名称：《修订<募集资金管理制度>》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,895,469 99.9800 6,760 0.0200 0 0.0000
9.06 议案名称：《制定<会计师事务所选聘制度>》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,897,969 99.9874 4,260 0.0126 0 0.0000
9.07 议案名称：《制定<累积投票制实施细则>》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,897,969 99.9874 4,260 0.0126 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,897,969 99.9874 4,260 0.0126 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,897,969 99.9874 4,260 0.0126 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,897,969 99.9874 4,260 0.0126 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,897,969 99.9874 4,260 0.0126 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
14、 关于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
14.01 选举李建波先生 33,897,968 99.9874 是
为公司第四届董
事会非独立董事
14.02 选举李怡成先生 33,897,968 99.9874 是
为公司第四届董
事会非独立董事
14.03 选举郭朝阳先生 33,897,968 99.9874 是
为公司第四届董
事会非独立董事
14.04 选举李怡丹女士 33,897,968 99.9874 是
为公司第四届董
事会非独立董事
15、 关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
15.01 选举黄平先生为 33,897,968 99.9874 是
公司第四届董事
会独立董事
15.02 选举闫文付先生 33,897,968 99.9874 是
为公司第四届董
事会独立董事
15.03 选举杨新涛先生 33,897,968 99.9874 是
为公司第四届董
事会独立董事
16、 关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
16.01 选举宁红波先生 33,897,968 99.9874 是
为公司第四届监
事会非职工代表
监事
16.02 选举李婷婷女士 33,897,968 99.9874 是
为公司第四届监
事会非职工代表
监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
7 《 关 于 <2023 6,683 99.936 4,260 0.0637 0 0.0000
年度利润分配 ,471 3
及资本公积金
转增股本的预
案>的议案》
10 《关于续聘会 6,683 99.936 4,260 0.0637 0 0.0000
计师事务所的 ,471 3
议案》
11 《关于公司董 6,683 99.936 4,260 0.0637 0 0.0000
事 2024 年度薪 ,471 3
酬方案的议
案》
13 《关于公司高 6,683 99.936 4,260 0.0637 0 0.0000
级 管 理 人 员 ,471 3
2024 年度薪酬
方案的议案》
14.01 选举李建波先 6,683 99.936 / / / /
生为公司第四 ,470 2
届董事会非独
立董事
14.02 选举李怡成先 6,683 99.936 / / / /
生为公司第四 ,470 2
届董事会非独
立董事
14.03 选举郭朝阳先 6,683 99.936 / / / /
生为公司第四 ,470 2
届董事会非独
立董事
14.04 选举李怡丹女 6,683 99.936 / / / /
士为公司第四 ,470 2
届董事会非独
立董事
15.01 选举黄平先生 6,683 99.936 / / / /
为公司第四届 ,470 2
董事会独立董
事
15.02 选举闫文付先 6,683 99.936 / / / /
生为公司第四 ,470 2
届董事会独立
董事
15.03 选举杨新涛先 6,683 99.936 / / / /
生为公司第四 ,470 2
届董事会独立
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 8 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东
(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过，其他议案为普通
决议议案，已获得出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分
之一以上表决通过；
2、本次股东大会审议的议案 7、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14、议案
15 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：朱培元、赵雪琛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；