证券代码：688357           证券简称：建龙微纳      公告编号：2024-040
转债代码：118032           转债简称：建龙转债

              洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7
号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         38,501,873
普通股股东所持有表决权数量                                  38,501,873
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               38.4794
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          38.4794


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，由董事长李建波先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书高倜先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员以现场结合通
讯方式列席本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举监事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号      议案名称         得票数                          是否当选
                                           效表决权的比例（%）
1.01       选 举 黄 少 飞 先 生 38,501,735             99.9996 是
           为公司第四届监
           事会非职工代表
           监事


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1.本次会议的议案 1 采用累积投票方式。
    2.根据表决结果，本次股东大会所审议案获得通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

   律师：朱培元、赵雪琛

2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
                                                      2024 年 7 月 19 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；