证券代码：688357           证券简称：建龙微纳      公告编号：2024-059
转债代码：118032           转债简称：建龙转债

              洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7
号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         62

普通股股东人数                                                        62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         40,008,695
普通股股东所持有表决权数量                                  40,008,695
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               39.9853
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          39.9853


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，由董事长李建波先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、      公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、      董事会秘书高倜先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员列
席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对            弃权
    股东类型                                              比例            比例
                         票数          比例（%）   票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股              39,684,868 99.1906 176,931 0.4422 146,896 0.3672


2、 议案名称：关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
        股东类型                                           比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                   9,441,116 99.3812 35,918 0.3780 22,861 0.2408


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意          反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于公司 2024    9,176 96.5912 176,9 1.8624 146,8       1.5464
          年前三季度利      ,068            31             96
       润分配预案的
       议案
2      关于终止实施      9,441 99.3812   35,91   0.3780   22,86     0.2408
       2023 年限制性      ,116               8                1
       股票激励计划
       的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东
（或股东代表）所持有有效表决权股份数量的三分之二以上通过；出席会议的股
东中，关联股东李建波、上海深云龙企业发展有限公司对议案 2 回避表决。
    2、本次股东大会审议的议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
    3、根据表决结果，本次股东大会所审议案获得通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

    律师：朱培元、赵雪琛

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
    特此公告。


                                  洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 27 日


        报备文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。