证券代码：688369         证券简称：致远互联         公告编号：2024-006



             北京致远互联软件股份有限公司
         关于第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 1 月 30
日通过现场结合通讯方式召开了第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会
议”），经全体董事同意，本次董事会豁免提前 3 日通知的要求。本次会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京致远
互联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    经审议，董事会同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发
行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份用于维护公司价值及股东权
益，回购价格不超过 47.63 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万
元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的
资金总额为准。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关
工作，董事会授权公司管理层在法律法规、《公司章程》允许的范围内办理本次
回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购
股份方案无需提交公司股东大会审议。

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    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京致远互联软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-
004）。

表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



                                    北京致远互联软件股份有限公司董事会

                                                      2024 年 1 月 31 日




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