证券代码：688369         证券简称：致远互联          公告编号：2024-035


              北京致远互联软件股份有限公司
         关于第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日
通过现场结合通讯方式召开了第三届监事会第十次会议。经全体监事同意，本次
监事会豁免提前 3 日通知的要求。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议
由监事会主席刘瑞华女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京致远互联软件股份有限公司
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激
励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符
合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规
定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。

    公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及

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公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规
定。因此，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2024 年 5 月 20 日，并以
授予价格 17.15 元/股向符合条件的 240 名激励对象授予 320.00 万股限制性股
票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京致远互联软件股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2024-036）。

    表决结果：有效表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                        北京致远互联软件股份有限公司监事会
                                                          2024 年 5 月 21 日




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