致远互联：北京致远互联软件股份有限公司关于第三届董事会第十二次会议决议公告2024-08-31
证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-039
北京致远互联软件股份有限公司
关于第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年
8 月 30 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，
会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《北
京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程
序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司《2024 年半年度报告》
及摘要的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上
半年度的财务状况和经营成果等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《北京致远互联软件股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。
表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
董事会认为，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金
具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
司《北京致远互联软件股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下，合
理使用最高不超过人民币 650,000,000.00 元（含本数）的闲置自有资金进行现
金管理，提高资金使用效率，为公司及股东获取更多回报。在上述额度范围内授
权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件等事宜，具体事项由公司财务部负
责组织实施。在决议有效期内该资金额度可循环滚动使用，授权期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。本事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
司《北京致远互联软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-042）。
表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评
估报告的议案》
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董事会同意公司 《2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报
告》的内容。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
司《北京致远互联软件股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方
案的半年度评估报告》。
表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日
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