证券代码：688376           证券简称：美埃科技       公告编号：2024-006


           美埃（中国）环境科技股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）
环境科技股份有限公司三楼报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            92,964,216

普通股股东所持有表决权数量                                     92,964,216

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     69.1698

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            69.1698


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事、总经理叶伟强先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大
会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书 Chin Kim Fa（陈矜桦）出席了本次会议，其他高级管理人员
   列席了本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案
1.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                         票数                票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
        普通股         92,964,216      100       0       0          0       0


1.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                         票数                票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
        普通股         92,964,216      100       0       0          0       0


1.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型               同意               反对           弃权
                                      比例               比例               比例
                           票数               票数               票数
                                      （%）              （%）              （%）
         普通股         92,964,216      100          0       0          0       0


1.04 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对              弃权
       股东类型                       比例            比例                  比例
                           票数               票数               票数
                                      （%）           （%）                 （%）
普通股                  92,964,216      100          0       0          0       0


（二） 累积投票议案表决情况

2.00 议案名称：关于选举监事的议案

                                                             得票数占出
                                                             席会议有效      是否
议案序号                议案名称               得票数
                                                             表决权的比      当选
                                                               例（%）
             关于提名公司第二届监事会非
  2.01                                         92,964,216           100 是
             职工代表监事候选人的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人
所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：徐启捷、王倩倩

2、 律师见证结论意见：

    上海市锦天城律师事务所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。




                              美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 27 日