美埃科技：上海市锦天城律师事务所关于美埃（中国）环境科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书2024-03-27
上海市锦天城律师事务所
关于美埃（中国）环境科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会之
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
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邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于美埃（中国）环境科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会之
法律意见书
案号：01F20225320
致：美埃（中国）环境科技股份有限公司
敬启者：
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受美埃（中国）环境科技
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及
《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定
以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以
及该等议案所表述的相关事实的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书，本所委派王倩倩律师和徐启捷律师（以下简称“本所
律师”）列席了本次股东大会。本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了核查验证。
在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：提供予本
所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文
件都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准
确、完整的；提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签
署行为已获得恰当、有效的授权；所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并
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且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法
律责任。
据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。董事会作为本次股
东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
公司董事会于 2024 年 3 月 7 日召开了第二届董事会第七次会议，就召开本
次股东大会作出了决议，随后在信息披露媒体上刊登了《美埃（中国）环境科技
股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议
通知”），载明了本次股东大会的召开时间、地点、投票方式、审议事项、出席
对象、登记方法等事项。会议通知刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15
日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2024 年
3 月 26 日 14:30 在南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股
份有限公司三楼报告厅召开；网络投票采用上海证券交易所交易系统和互联网投
票系统，其中通过交易系统投票的时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至 9:25、
9:30 至 11:30、13:00 至 15:00，通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 3 月
26 日 9:15 至 15:00。本次股东大会实际召开时间、地点、投票方式及审议事项与
会议通知中列明的内容一致。
本次股东大会由公司第二届董事会董事、总经理叶伟强先生主持，符合《公
司章程》的有关规定。
综上，本次股东大会召集人资格有效，本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
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根据公司提供的出席现场会议股东（及股东代理人）统计资料及相关验证文
件，以及上海证券交易所交易系统和互联网投票系统的合并统计数据，参加本次
股东大会现场会议及网络投票的股东（及股东代理人）共计 10 名，代表公司有
表决权股份数为 92,964,216 股，占公司股份总数的 69.1698%。
此外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司的部分董事、监事、高级
管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与会议通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生
对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票
和监票，出席现场会议的股东（及股东代理人）未对现场投票结果提出异议。网
络投票结果由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统在网络投票结束后提
供。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络
投票的表决结果，表决结果如下：
1、《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的议案》
1.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 92,964,216 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。
1.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 92,964,216 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%；
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弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。
1.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 92,964,216 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。
1.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意 92,964,216 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。
2、《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，本议案在累积投票制下选举非
职工代表监事的有效表决权总票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份乘以非职工代表监事候选人数的结果，即共计 92,964,216 票。以拟选举的非职
工代表监事人数为限，在获得选票的候选人中，按照得票数量从高到低依次产生
当选的非职工代表监事，具体表决结果如下：
2.01 选举邵志鸿女士为第二届监事会非职工代表监事，同意 92,964,216 票，
占出席会议股东（及股东代理人）有表决权总票数的 100.0000%。
经本所律师查验，上述议案 1 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的
股东（及股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他议案为普通决
议事项，已获得出席本次股东大会的股东（及股东代理人）所持表决权的过半数
同意通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
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本法律意见书一式叁份。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，系《上海市锦天城律师事务所关于美埃（中国）环境科技股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
王倩倩
负责人： 经办律师：
沈国权 徐启捷
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口
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