证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-019
美埃（中国）环境科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）
环境科技股份有限公司三楼报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 94,870,531
普通股股东所持有表决权数量 94,870,531
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.5881
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.5881
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长蒋立先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均
符合《公司法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上市公司股东大会规则》
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书 Chin Kim Fa（陈矜桦）出席了本次会议，其他高级管理人员
均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,870,531 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,870,531 100.00 0 0.00 0 0.00
3.00 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
3.01 议案名称：2023 年度独立董事述职报告-沈晋明
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,870,531 100.00 0 0.00 0 0.00
3.02 议案名称：2023 年度独立董事述职报告-王昊
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,870,531 100.00 0 0.00 0 0.00
3.03 议案名称：2023 年度独立董事述职报告-王尧
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,870,531 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,870,531 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,870,531 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,870,531 100.00 0 0.00 0 0.00
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,870,531 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,870,531 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,870,531 100.00 0 0.00 0 0.00
10、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,547,806 100.00 0 0.00 0 0.00
11、议案名称：关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,870,531 100.00 0 0.00 0 0.00
12、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,870,531 100.00 0 0.00 0 0.00
13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,870,531 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
持股 5%以上普通股股
77,040,642 100.00 0 0.00 0 0.00
东
持股 1%-5%普通股股东 15,288,884 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普通股股
2,541,005 100.00 0 0.00 0 0.00
东
其中：市值 50 万以下普
0 0.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
市值 50 万以上普通股
2,541,005 100.00 0 0.00 0 0.00
股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
关于 2023 年度
6 利润分配方案 17,829,889 100.00 0 0.00 0 0.00
的议案
关于续聘会计
7 师事务所的议 17,829,889 100.00 0 0.00 0 0.00
案
关于公司董事
8 2024 年度薪酬 17,829,889 100.00 0 0.00 0 0.00
方案的议案
关于公司监事
9 2024 年度薪酬 17,829,889 100.00 0 0.00 0 0.00
方案的议案
关于 2024 年度
日常关联交易
10 9,547,806 100.00 0 0.00 0 0.00
额度预计的议
案
关于 2024 年度
为子公司提供
11 17,829,889 100.00 0 0.00 0 0.00
担保额度预计
的议案
关于使用部分
12 17,829,889 100.00 0 0.00 0 0.00
超募资金永久
补充流动资金
的议案
关于提请股东
大会授权董事
13 会 以 简 易 程 序 17,829,889 100.00 0 0.00 0 0.00
向特定对象发
行股票的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 13 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有
效表决权数量的 2/3 以上通过。
2、议案 6、7、8、9、10、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 10 涉及关联股东回避表决，股东 MayAir International Sdn. Bhd.、
T&U Investment Co., Limited、Tecable Engineering Sdn. Bhd.、宁波佳月晟企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：徐启捷、王倩倩
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日