证券代码：688376         证券简称：美埃科技       公告编号：2024-034



            美埃（中国）环境科技股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）
环境科技股份有限公司三楼报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            30

普通股股东人数                                                           30

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            10,684,302

普通股股东所持有表决权数量                                     10,684,302

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        7.9496

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               7.9496


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

    本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长蒋立先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东
大会规则》《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及公司《股东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书 Chin Kim Fa（陈矜桦）出席了本次会议，其他高级管理人员均
   列席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                    反对                 弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）
 普通股      10,626,694       99.4608     14,108    0.1320    43,500     0.4072


2、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                    反对                 弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）
 普通股      10,626,694       99.4608     14,108    0.1320    43,500     0.4072


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计
   划相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                    反对                 弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）
 普通股      10,626,694       99.4608     14,108    0.1320    43,500     0.4072
       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                                  同意                反对                 弃权
议案
                  议案名称                               比例                比例              比例
序号                                       票数                    票数                票数
                                                         （%）               （%）           （%）
       关于公司《2024 年限制性股票激励
 1                                        10,626,694     99.4608   14,108     0.1320   43,500    0.4072
       计划（草案）》及其摘要的议案
       关于公司《2024 年限制性股票激励
 2                                        10,626,694     99.4608   14,108     0.1320   43,500    0.4072
       计划实施考核管理办法》的议案
       关于提请股东大会授权董事会办理
 3     公司 2024 年限制性股票激励计划相   10,626,694     99.4608   14,108     0.1320   43,500    0.4072
       关事宜的议案


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

           1.议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效
       表决权数量的 2/3 以上通过。
           2.议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
           3.议案 1、2、3 涉及关联股东回避表决，拟作为激励对象的股东或者与激励对
       象存在关联关系的股东，均回避表决。

       三、    律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

           律师：薛晓雯、徐启捷

       2、 律师见证结论意见：

           上海市锦天城律师事务所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召
       集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》
       的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


           特此公告。




                                             美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
                                                                            2024 年 9 月 13 日