证券代码：688376          证券简称：美埃科技         公告编号：2024-045


           美埃（中国）环境科技股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议于 2024 年 10 月 17 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知
已于 2024 年 10 月 17 日以邮件的方式发出。本次会议为紧急会议，经全体董事
一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限。本次会
议由公司董事长蒋立先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划》
及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年
10 月 17 日为预留授予日，授予价格为 15.60 元/股，向 14 名激励对象授予 10.80
万股限制性股票。
    本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

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《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-047）。


   特此公告。




                               美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 18 日




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