证券代码：688376           证券简称：美埃科技       公告编号：2024-048


           美埃（中国）环境科技股份有限公司
          2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）
环境科技股份有限公司三楼报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         69

普通股股东人数                                                        69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            94,730,480

普通股股东所持有表决权数量                                     94,730,480

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     70.4839

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            70.4839


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

    本次会议由公司董事会召集，现场会议由经公司半数以上董事共同推举的
Yap Wee Keong（叶伟强）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《美埃（中国）环
境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事
规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书 Chin Kim Fa（陈矜桦）出席了本次会议，其他高级管理人员
   均列席了本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于对 CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯隆高科洁净系统有
   限公司）进行收购的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                    反对                弃权
 股东类型                       比例                    比例              比例
                  票数                    票数                    票数
                                （%）                   （%）             （%）
  普通股         94,703,661     99.9716    26,719        0.0282     100     0.0002


2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办理本次交
   易相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                    反对                弃权
 股东类型                       比例                    比例              比例
                  票数                    票数                    票数
                                （%）                   （%）             （%）
  普通股      94,703,161        99.9711    26,719        0.0282     600     0.0007
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                   反对                    弃权
 股东类型                       比例                   比例                    比例
                  票数                   票数                       票数
                                （%）                  （%）                   （%）
  普通股         94,703,161 99.9711       26,719       0.0282          600     0.0007


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 3 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表
决权数量的 2/3 以上通过。



三、   律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：朱怡静、宋怡

   2、 律师见证结论意见：

    上海市锦天城律师事务所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。




                                    美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
                                                                2024 年 10 月 31 日