证券代码：688376         证券简称：美埃科技        公告编号：2024-053


          美埃（中国）环境科技股份有限公司
    关于设立可持续发展委员会并选举委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20
日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新设董事会可持续发展委员
会并制定<董事会可持续发展委员会工作细则>的议案》《关于选举董事会可持续发
展委员会委员的议案》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟
在董事会下设立可持续发展委员会，审议公司可持续发展战略和目标，监督和检查
公司可持续发展相关政策执行情况、目标进度、绩效表现，并对公司 ESG 报告进
行审批并提出意见，同时制定《董事会可持续发展委员会工作细则》。
    公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举董事会可持续发展委
员会委员的议案》，选举公司董事长蒋立先生担任可持续发展委员会主任委员（召
集人），董事、总经理叶伟强（Yap Wee Keong）先生，董事祁伟先生，董事、首席
财务官、董事会秘书陈矜桦（Chin Kim Fa）女士担任可持续发展委员会委员，任
期自董事会审议通过本事项之日起至第二届董事会任期届满之日止。


   特此公告。




                                美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 21 日




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