证券代码：688381                      证券简称：帝奥微




        江苏帝奥微电子股份有限公司
  2024 年第一次临时股东大会会议资料




                   2024 年 3 月上海


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                                                         目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.......................................................................................... 3
2024 年第一次临时股东大会会议议程.......................................................................................... 5
2024 年第一次临时股东大会会议议案.......................................................................................... 6
议案一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案................................................... 6
议案二、关于授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案 ........................... 7




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           2024 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保

证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》

和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达

会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事

务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证

明文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维

护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会

场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所

持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人

无权参与现场投票表决。

    三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须

认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会

议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进

行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

    四、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的

环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，

大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上

公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东

的问题。

    五、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。

股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填

好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无

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法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的

表决结果计为“弃权”。

    六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人

的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级

管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进

入会场。

    七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静

音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其

他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股

东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。




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             2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

      现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）14:00

      上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2024 年 3 月 13 日（星

期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

      互联网投票平台的投票时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）9:15-15:00

现场会议召开地点：

      上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋

会议主持人：

      公司董事长鞠建宏先生

会议议程：
序号                                   内容
 一     主持人宣布会议开始
 二     主持人报告出席情况
 三     提请审议如下议案
 1      关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
 2      关于授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案
 四     股东发言和董监高回答股东提问
 五     推选计票人、监票人
 六     宣读大会议案表决办法，现场投票表决
 七     休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
 八     复会，宣布表决结果
 九     形成会议决议
 十     律师发表法律意见
十一    主持人宣布现场会议结束




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          2024 年第一次临时股东大会会议议案

  议案一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案


各位股东、股东代表：

    为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基

于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司将采取措施切实“提质增效重回

报”，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履

行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。公司拟使用首次公开发行普通股

取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股(A股)股

票，并依法予以注销。

    公司于2024年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份暨推动公司“提质增效重回报”行

动方案的公告》（公告编号：2024-011）。

    以上议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。



                                      江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

                                                      2024 年 3 月 13 日




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             江苏帝奥微电子股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案二、关于授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事
                             项的议案


各位股东、股东代表：

    为保证本次回购股份事项的顺利实施，根据《公司法》《公司章程》等相关

规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及管理层在有关法律法规规

定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份

相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

    1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回

购股份的具体方案；

    2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及

有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司

董事会及管理层依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、

调整或者终止实施本次回购方案；

    3、根据实际情况决定聘请相关中介机构（如需要）；

    4、设立回购专用证券账户或其他相关账户；

    5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本

次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

    6、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

    7、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

    8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。上述授权

自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

    以上议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。




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    江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

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