证券代码：688381           证券简称：帝奥微       公告编号：2024-015

                 江苏帝奥微电子股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          20

普通股股东人数                                                         20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          99,088,671
普通股股东所持有表决权数量                                   99,088,671
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                39.2897
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           39.2897




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集、公司董事长鞠建宏先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书陈悦女士出席本次会议；公司其他高级管理人员以现场结合通讯
方式列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                          （%）            （%）
普通股                  99,086,116 99.9974       2,555 0.0026          0 0.0000



2、 议案名称：关于授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                          （%）            （%）
普通股                  99,086,116 99.9974       2,555 0.0026          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                              同意                  反对           弃权
           议案名称
序号                       票数          比例（%） 票数     比例    票   比例
                                                       （%）    数    （%）
1      关于以集中竞      9,083,639   99.9718   2,555   0.0282     0   0.0000
       价交易方式回
       购公司股份方
       案的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

    律师：孟文翔、刘靓

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；表决程序和表决结果合法有效。


    特此公告。


                                       江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 14 日