证券代码：688381             证券简称：帝奥微         公告编号：2024-077




                江苏帝奥微电子股份有限公司
            第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于 2024

年 10 月 29 日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第十次会议的通知，

于 2024 年 11 月 1 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由

董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监

事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，会议一致通过如下议案：



一、 审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情

况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利

益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长

效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司

的长远发展，公司拟使用首次公开发行普通股取得的超募资金以集中竞价交易方

式回购公司已经发行的人民币普通股(A 股)股票，并在未来适宜时机将前述回购

股份用于员工持股计划或股权激励。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。




    特此公告。



                                      江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

                                                      2024 年 11 月 2 日




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